Сообщение о существенном факте. Сообщение о проведении заседания Советом директоров и его повестве дня (02.06.2011)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/.

2. Содержание сообщения:
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совет директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 02.06.2011г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 02.06.2011г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение заявления члена Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО о его выходе из состава членов Совета директоров.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО и определение его формы.
3. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО и регистрации его участников, определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
7. Утверждение перечня информации /материалов/, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО, при подготовке к проведению этого собрания, и утверждение порядка предоставления данной информации /материалов/.
8. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания нового состава Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - О.В.Зотин

02 июня 2011 года