Информация о принятых Наблюдательным советом АКБ «Вятка-банк» ОАО решениях «О созыве годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
2. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4346001485.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00902В.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: http://www.vtkbank.ru.
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Еженедельный информационный бюллетень «Корпоративные события кредитных организаций» АЗИПИ.
7. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 21апреля 2005 года.
8. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: протокол № 13 от 21 апреля 2005 года.
9. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
   9.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ «Вятка-банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
   9.2. Утвердить:
   • дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2005 года
   • время проведения: в 14 часов 00 минут
   • время начала регистрации участников собрания: 11часов 45 минут
   • место проведения и регистрации: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4
   • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000 г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
   9.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО - 22 апреля 2005 года.
   9.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
   1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
   3. Избрание Наблюдательного совета АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   6. Внесение изменений в устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   9.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО. Направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания в срок не позднее 20 мая 2005 года, почтовым отправлением.
   9.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
   9.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   9.8. Признать, что владельцы привилегированных акций, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   9.9. Рекомендовать общему годовому собранию утвердить аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   9.10. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Г.Н. Карелина
21 апреля 2005 года