Информация о принятых Советом директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО решениях: «О созыве годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно - коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/.

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2007 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2007 года протокол № 14
2.3. Содержание решения:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ «Вятка-банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 5 июня 2007 года
- время проведения: в 14 часов 00 минут
- время начала регистрации участников собрания: 11часов 45 минут
- место проведения и регистрации: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
610000 г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
2.3.3. Составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ «Вятка- банк» ОАО по состоянию на 25 апреля 2007 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание Совета директоров АКБ «Вятка- банк» ОАО.
4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.

2.3.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО. Направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания в срок не позднее 16 мая 2007 года, почтовым отправлением.
2.3.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО
О.А.Казаковцев

24 апреля 2007 года