Сообщение о существенном факте. «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» (09.02.2012)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 09.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 09.02.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
- Результаты деятельности банка в январе.
- Рассмотрение порядка согласования неоперационных и капитальных расходов в рамках исполнения финансового плана «Single».
- Рассмотрение и утверждение Плана основных задач банка в 2012 году с учётом предложений Смолина И.Е. и Тувалкина С.Г.
- Утверждение Программы кредитования малого и среднего бизнеса на 2012 год.
- Утверждение политики управления брендом банка.
- Утверждение маркетинговой стратегии банка.
- Утверждение бюджета на рекламу банка на 2012 год.
- Утверждение плана развития IT архитектуры банка. Рассмотрение оценочного бюджета IT проектов.
- Утверждение отчёта о работе СВК за 2011 год, фактах выявленных нарушений и недостатков, предпринятых банком мерах и результатах применения этих мер.
- Об утверждении новой редакции СТБ 98-2012 «Порядок информирования органов управления Акционерно- коммерческого Банка «Вятка-банк» ОАО о результатах проверок, проводимых уполномоченными представителями Банка России» в связи с созданием филиалов и проведением проверок деятельности филиалов Банком России.
- Исполнение решений Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Г.В. Зубарев
09 февраля 2012 года