Сообщение о существенном факте. «Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» (30.04.2014)

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176

2. Содержание сообщения:
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое общее собрание акционеров;
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров «28» апреля 2014 г.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): 610000 г. Киров ул. Преображенская, д. 4.
Время проведения годового общего собрания акционеров 12 часов 00 мин.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 3588527966 или 98,1462050%.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2013 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание членов Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
6. Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
9. Об одобрении сделок АКБ "Вятка-банк" ОАО с ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2013 год.
Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3593922033 - 99, 9983536 %
«Против» – 26 - 0,0000007 %
«Воздержался» - 56 - 0,0000016 %
Формулировка принятого решения по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2013 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3593905077 - 99,9978818%
«Против» – 54 - 0,0000015 %
«Воздержался» - 170 - 0,0000047%
Формулировка принятого решения по 2 вопросу:
Распределить прибыль, полученную АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам 2013 года в размере
87 903 тысяч рублей, следующим образом:
5 000 тыс. руб. – в резервный фонд;
82 633 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
178 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям;
92 тыс. руб. – нераспределенная прибыль.

Утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям: дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,0226 руб., дивиденд на одну привилегированную акцию – 0,296 руб. Дивиденды акционерам-юридическим лицам - выплачиваются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк, акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО, и в других кредитных организациях.
Выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2013 года не производить. Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по предложению Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО (протокол № 73 от 13.03.2014), по состоянию на 12 мая 2014г.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 3 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
1. Гусельников Григорий Александрович – 3593808172 - 14,2850265%
2. Гусельников Александр Викторович – 3595106697 - 14,2901880%
3. Смолин Игорь Евгеньевич – 3593268772- 14,2828824%
4. Бутенко Алексей Евгеньевич – 3593591370 - 14,2841647%
5. Одинцов Петр Михайлович – 503788 – 0,0020025%
6. Брамуэлл Оливер Рональд – 3593602054 - 14,2842072%
7. Яцков Александр Степанович – 3593220420 – 14,2826902%
8. Новоселов Владимир Леонидович – 534199 - 0,0021234%
9. Даниленко Андрей Владимирович – 441573 – 0,0017552%
10. Розанов Игорь Леонидович – 3593248812 – 14,2828031%
11. Сырцев Евгений Юрьевич – 62990 - 0,0002504 %
Формулировка принятого решения по 3 вопросу:
Избрать членов Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Гусельников Григорий Александрович
2. Гусельников Александр Викторович
3. Смолин Игорь Евгеньевич
4. Бутенко Алексей Евгеньевич
5. Брамуэлл Оливер Рональд
6. Розанов Игорь Леонидович
7. Яцков Александр Степанович

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 4 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
1. Гусельникова Наталья Леонидовна - 3593898801 - 99,9977230%
2. Лобанова Галина Анатольевна – 3593702809 - 99,9922696%
3. Орлова Марина Николаевна – 3593701169 - 99,9922240%
Формулировка принятого решения по 4 вопросу:
Избрать членов ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Гусельникова Наталья Леонидовна.
2. Лобанова Галина Анатольевна.
3. Орлова Марина Николаевна.

Вопрос 5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Вопрос № 5.1: Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годового годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год по российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ).
Результаты голосования по вопросу 5.1 (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3593901219 - 99,9977902 %
«Против» – 0 - 0,000%
«Воздержался» - 14384 - 0,0004002%
Формулировка принятого решения по вопросу 5.1:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год по российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ), - Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Универс-Аудит".
Вопрос № 5.2: Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой консолидированной (и/или неконсолидированной) финансовой отчётности банка за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.
Результаты голосования по вопросу 5.2 (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3593486730 - 99,9862574%
«Против» – 413225 - 0,0114977%
«Воздержался» - 14712 - 0,0004094%
Формулировка принятого решения по вопросу 5.2:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой консолидированной (и/или неконсолидированной) финансовой отчётности банка за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос 6. Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Результаты голосования по 6 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3593900503 - 99,9977%
«Против» – 0 - 0,0000%
«Воздержался» - 14984 - 0,0004%
Формулировка принятого решения по 6 вопросу:
Утвердить Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.

Вопрос 7. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Результаты голосования по 7 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3593900771 - 99,9977%
«Против» – 0 - 0,0000%
«Воздержался» - 14384 - 0,00040%
Формулировка принятого решения по 7 вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.

Вопрос 8. Утверждение Положения о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Результаты голосования по 8 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3593688166 - 99,9918%
«Против» – 0 - 0,0000%
«Воздержался» - 14951 - 0,00041%
Формулировка принятого решения по 8 вопросу:
Утвердить Положение о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.

Вопрос 9. Об одобрении сделок АКБ "Вятка-банк" ОАО с ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
Результаты голосования по 9 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3593687876 - 99,991%
«Против» – 0 - 0,0000%
«Воздержался» - 15177 - 0,00042 %
Формулировка принятого решения по 9 вопросу:
Одобрить все совершенные сделки и сделки, которые будут совершены в будущем, в том числе на организованных торгах, АКБ "Вятка-банк" ОАО с ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров Банка.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления Протокола: «30» апреля 2014года.
Номер Протокола: № 1.

Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Г.В. Зубарев

30 апреля 2014 года