Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО по итогам 2004 года
Место нахождения банка: г. Киров, ул. Энгельса, дом 4.
Место проведения собрания: г. Киров ул. Энгельса, дом 4.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения собрания: 10 июня 2005 г.
Время проведения собрания: 14 часов .
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 45 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров банка по состоянию на 22 апреля 2005 г.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов) по результатам финансового года.
- Избрание Наблюдательного совета АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Внесение изменений в устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 20 мая по 10 июня 2005 года по адресу: г. Киров, ул. Энгельса, дом 4, кабинет 315 (телефон для справок: 8332-650478).
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в банк до проведения собрания или проголосовать этими бюллетенями на собрании. Бюллетени, полученные банком не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а представителю акционера — также и выданную акционером доверенность на участие этого представителя в собрании и (или) документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность представителя акционера должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), полномочия представителя на голосование от имени представляемого и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Наблюдательный совет АКБ «Вятка-банк» ОАО