Сообщение о существенном факте. «Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» (07.06.2013)
«Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения:
- Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое общее собрание акционеров;
- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров «06» июня 2013 г.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): 610000 г. Киров ул. Преображенская, д. 4.
Время проведения годового общего собрания акционеров 12 часов 00 мин. - Кворум общего собрания акционеров эмитента;
- Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2012 год.
- Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- Избрание членов Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Утверждение новой редакции Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО, в том числе содержащей новые наименования банка.
- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2012 год.
Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583142377 - 99,999%
«Против» – 24919 - 0,001%
«Воздержался» - 0 - 0,000%
Формулировка принятого решения по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2012 год.Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583129419 - 99,999%
«Против» – 25226 - 0,001%
«Воздержался» - 12651 - 0,000%
Формулировка принятого решения по 2 вопросу:
Распределить прибыль, полученную АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам 2012 года в размере 118787 тысяч рублей, следующим образом:
6 000 тыс. руб. – в резервный фонд;
112570 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
175 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям;
42 тыс. руб. – нераспределенная прибыль.Утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям: дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,0313 руб., дивиденд на одну привилегированную акцию – 0,296 руб. Дивиденды акционерам-юридическим лицам - выплачиваются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк, акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2012 года не производить. Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 3 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):- Гусельников Григорий Александрович – 3583005005 - 14,285%
- Гусельников Александр Викторович – 3582889433 - 14,285%
- Смолин Игорь Евгеньевич – 3582368680 - 14,283%
- Курагин Николай Витальевич – 3582903939 - 14,285%
- Одинцов Петр Михайлович – 25920 – 0,000%
- Брамуэлл Оливер Рональд – 449782 – 0,002%
- Зыков Александр Анатольевич – 476476 – 0,002%
- Казаковцева Лилия Табрисовна – 859924 - 0,003%
- Даниленко Андрей Владимирович – 3582802069 – 14,284%
- Газетдинов Евгений Владимирович – 3582790885 – 14,284%
- Пономарев Дмитрий Алексеевич – 3582366197 – 14,283%
- Розанов Игорь Леонидович – 25603 – 0,000%
Формулировка принятого решения по 3 вопросу:
Избрать членов Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:- Гусельников Григорий Александрович
- Гусельников Александр Викторович
- Смолин Игорь Евгеньевич
- Газетдинов Евгений Владимирович
- Даниленко Андрей Владимирович
- Курагин Николай Витальевич
- Пономарев Дмитрий Алексеевич
Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 4 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):- Гусельникова Наталья Леонидовна - 3583061383 - 99,997%
- Лобанова Галина Анатольевна – 3583013063 - 99,996%
- Орлова Марина Николаевна – 3583089536 - 99,998%
Формулировка принятого решения по 4 вопросу:
Избрать членов ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО:- Гусельникова Наталья Леонидовна.
- Лобанова Галина Анатольевна.
- Орлова Марина Николаевна.
Вопрос 5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Вопрос № 5.1: Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годового отчета за 2013 год в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты голосования по вопросу 5.1 (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583122672 - 99,999%
«Против» – 0 - 0,000%
«Воздержался» - 44854 - 0,001%
Формулировка принятого решения по вопросу 5.1:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годового отчета за 2013 год в соответствии с законодательством Российской Федерации Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
Вопрос № 5.2: Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для оказания услуг по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчётности банка за 2013 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Результаты голосования по вопросу 5.2 (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3582673075 - 99,986%
«Против» – 449137 - 0,013%
«Воздержался» - 44854 - 0,001%
Формулировка принятого решения по вопросу 5.2:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для оказания услуг по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчётности банка за 2013 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».Вопрос 6. Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции, в том числе содержащей новые наименования банка.
Результаты голосования по 6 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583128974 - 99,999%
«Против» – 25460 - 0,001%
«Воздержался» - 12651 - 0,000%
Формулировка принятого решения по 6 вопросу:
Утвердить Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции, в том числе содержащей новые наименования банка. - Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Дата составления Протокола: «07» июня 2013 года. Номер Протокола: № 1.
Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зубарев Г.В.
07 июня 2013 года