Сообщение о существенном факте. «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» (12.03.2012)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «12» марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее реше-ние: «12» марта 2012 года протокол № 139.
2.3. Содержание решения:
- Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
- Дата проведения годового общего собрания акционеров: «27» апреля 2012 года
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Энгельса д.4.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000 г. Киров, ул. Энгельса, д.4. - Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час.00 мин.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «12» марта 2012 г.
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2011 год.
2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годо-вых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3) Избрание Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
4) Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5) Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
6) Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции. - Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с «07» апреля 2012 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:
г. Киров, ул. Энгельса д.4. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения;
Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Тувалкин С.Г.
12 марта 2012 года