Сообщение о существенном факте. «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» (23.04.2013)

«Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 23.04.2013г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 23.04.2013г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2. Выдвижение кандидатов в Совет директоров и принятие решения о включении кандидатур в список кандидатов в Совет директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
3. Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования АКБ «Вятка-банк» ОАО, и регистрация его участников.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
6. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО, и порядка ознакомления с ней акционеров.
8. Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии АКБ Вятка-банк» ОАО.

Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - С.Г. Тувалкин

23 апреля 2013 года