Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» (25.04.2011г.)

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/.

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2011 года, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
2.3. Кворум общего собрания: зарегистрировано 77 акционеров, владеющих 830618511 штук голосующих акций, что составляет 98,227% от общего количества голосующих размещенных акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2010 год. Итоги голосования:
- «за» – 830527272, что составляет 99,989 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 62614;
- «воздержался» - 793.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Распределить прибыль, полученную АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам 2010 года в размере 83107 тысяч рублей, следующим образом:
- 4155 тыс. руб. – в резервный фонд;
- 78952 тыс. руб. – нераспределенная прибыль.
Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АКБ «Вятка-банк» ОАО по итогам 2010 года.
Выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2010 года не производить. Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка
Итоги голосования:
- «за» – 766461205 что составляет 92,276 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 64127134, что составляет 7,72% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «воздержался» - 2368.
Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования:

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования:

Вопрос 5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5.1. Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годового отчета за 2011 год в соответствии с законодательством Российской Федерации Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
итоги голосования:
- «за» – 830522027, что составляет 99,988 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 0;
- «воздержался» - 39410.

5.2. Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для оказания услуг по проведению аудита финансовой отчетности за 2011 год составленной в соответствии с МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Итоги голосования:
«за» – 830494803, что составляет 99,985 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 24019;
- «воздержался» - 41710.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2010 год.

По 2 вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, полученную АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам 2010 года в размере 83107 тысяч рублей, следующим образом:
- 4155 тыс. руб. – в резервный фонд;
- 78952 тыс. руб. – нераспределенная прибыль.
Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АКБ «Вятка-банк» ОАО по итогам 2010 года.
Выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2010 года не производить. Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка

По 3 вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:

1. Гусельникова Григория Александровича
2. Гусельникова Егора Александровича
3. Казаковцева Олега Александровича
4. Канделаки Тинатин Гивиевну
5. Колабухова Алексея Александровича
6. Лазареву Наталью Николаевну
7. Мамаева Геннадия Александровича

По 4 вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО:

1. Гусельникову Наталью Леонидовну
2. Лобанову Галину Анатольевну
3. Орлову Марину Николаевну

По 5 вопросу повестки дня:
5.1.Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годового отчета за 2011 год в соответствии с законодательством Российской Федерации Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
5.2. Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для оказания услуг по проведению аудита финансовой отчетности за 2011 год составленной в соответствии с МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

2.6 Дата составления протокола годового общего собрания: 25 апреля 2011 года

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин Олег Владиславович

Дата 25 апреля 2011 года