Сообщение о существенном факте. «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» (12.12.2011)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 12.12.2011г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 12.12.2011г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
- Утверждение бюджета банка на 2012 год.
- Утверждение финансового плана бизнеса "Single" на 2012-2020 гг.
- Утверждение финансового плана классического бизнеса банка на 2012 год.
- Утверждение объединенного финансового плана банка на 2012 год.
- Утверждение плана проверок СВК на 2012 год.
- Отчёт руководителя СВК Лобановой Г.А. о проведенных проверках структурных подразделений и приятых мерах по устранению выявленных недостатков.
- Результаты деятельности банка в ноябре.
- Рассмотрение и утверждение мотивационной программы АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Отчет отдела финансового мониторинга о результатах работы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 11 месяцев 2011г.
- Автоматизация комиссий.
- Рассмотрение и утверждение Плана основных задач банка в 2012 году.
- Вынесение за баланс безнадежной к взысканию ссудной задолженности по юридическим лицам.
- Исполнение решений Совета Директоров АКБ «Вятка-банк».
Первый Вице-президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Л.Т.Казаковцева
12 декабря 2011 года