Сообщение о существенном факте. «Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» (24.12.2012)

«Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Вятка-банк» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4
1.4. ОГРН эмитента 1024300004739
1.5. ИНН эмитента 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00902B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное годовое общее собрание акционеров;
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров « 21 » декабря 2012 г.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): 610000 г. Киров ул. Энгельса, д. 4.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров 12 часов 00 мин.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,504%;
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Избрание нового состава Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2) Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Избрание нового состава Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
1. Смолин Игорь Евгеньевич – 3582570899 - 14.286%
2. Розанов Игорь Леонидович – 3582342957 - 14.285%
3. Гусельников Григорий Александрович – 3582436834 - 14.285%
4. Гусельников Александр Викторович – 3582404542 – 14.285%
5. Гусельников Егор Александрович – 71796 - 0.000%
6. Одинцов Пётр Михайлович – 14022 – 0.000%
7. Казаковцева Лилия Табрисовна – 3582345116 - 14.285%
8. Даниленко Андрей Владимирович – 732 – 0.000%
9. Газетдинов Евгений Владимирович – 3582340216 – 14.285%
10. Малин Владимир Владимирович – 13520 - 0.000%
11. Пономарев Дмитрий Алексеевич – 3582352936 - 14.285%
12. Рудешко Андрей Анатольевич – 110 – 0.000%
13. Паскаль Наджади (Pascal Najadi) – 110 – 0.000%
14. Алексей Бойко (Aleksejs Boiko) – 110 – 0.000%
15. Касьянов Николай Сергеевич - 13191 – 0.000%
16. Каледин Александр Анатольевич - 12761– 0.000%
17. Зыков Александр Анатольевич – 14519 – 0.000%
18. Новоселов Владимир Леонидович – 13553 – 0.000%

Формулировка принятого решения по 1 вопросу:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО и избрать новый состав Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Гусельников Григорий Александрович
2. Гусельников Александр Викторович
3. Смолин Игорь Евгеньевич
4. Казаковцева Лилия Табрисовна
5. Розанов Игорь Леонидович
6. Пономарев Дмитрий Алексеевич
7. Газетдинов Евгений Владимирович

Вопрос 2. Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3 582 409 047 - 99,995%
«Против» – 0 - 0,000%
«Воздержался» - 14 2488 - 0,004%

Формулировка принятого решения по 2 вопросу:
Утвердить Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления Протокола: «24» декабря 2012 года.
Номер Протокола: 3.

Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО Тувалкин С.Г.

24 декабря 2012 г.