Cообщение о существенном факте «Cведения о решениях общего собрания»

«Cведения о решениях общего собрания»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004739.
1.5. ИНН эмитента: 4346001485.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 июня 2008 года, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
2.3. Кворум общего собрания: зарегистрировано 84 акционера, владеющих 832323783 голосующими акциями, что составляет 98,428% от общего количества голосующих размещенных акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2007 год.
Итоги голосования:

• «за» - 832298604, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
• «против» - 12651;
• « воздержался» - 383.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования:

• «за» - 832221322, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
• «против» - 29665;
• « воздержался» - 54332.

Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования:

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования:

Вопрос 5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО. Итоги голосования:
ЗАО «Аудиторская фирма « Универс-Аудит» (г. Москва)

• « за» 832276645
• «против» 12651;
• «воздержался» 200.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2007 год.

По 2 вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, полученную АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам 2007 года в размере 162793 тысяч рублей следующим образом:

• 8200 тыс. рублей - в резервный фонд;
• 2500 тыс. рублей - в фонд потребления
  в том числе:
  1000 тыс. рублей – вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
• 39828 тыс. рублей - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
• 178 тыс. рублей - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям.

Утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям: дивиденды на одну обыкновенную акцию -0,0471 руб., дивиденд на одну привилегированную акцию -0,296 руб. Дивиденды акционерам - юридическим лицам - выплачиваются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк, акционерам -физическим лицам – путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО. Срок выплаты дивидендов с 5 сентября по 5 ноября 2008 года.

По 3 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет Директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:

1. Агуреева Михаила Владимировича
2. Гусельникова Григория Александровича
3. Гусельникова Егора Александровича
4. Казаковцева Олега Александровича
5. Мамаева Геннадия Александровича
6. Мухачева Вадима Михайловича
7. Смертина Павла Валерьевича

По 4 вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО:

1. Суханову Татьяну Александровну
2. Лобанову Галину Анатольевну
3. Липатникову Любовь Анатольевну

По 5 вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО - ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (г. Москва).

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2008 года

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - О.А. Казаковцев

18 июня 2008 года