Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО по итогам 2003 года

Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (город Киров, ул. Энгельса, д. 4) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "Вятка-банк" ОАО в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее - Собрание).

Собрание состоится 26 мая 2004 года в 14 часов


Место проведения Собрания: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4

Время начала регистрации участников Собрания: 11 час. 45 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров АКБ "Вятка-банк" ОАО по состоянию на 10 апреля 2004 года.

Повестка дня Собрания:

1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, АКБ "Вятка-банк" ОАО за 2003 год;
   
2. распределение прибыли, полученной АКБ "Вятка-банк" ОАО по результатам 2003 года;
   
3. избрание Наблюдательного совета АКБ "Вятка-банк" ОАО;
   
4. избрание ревизионной комиссии АКБ "Вятка-банк" ОАО;
   
5. утверждение аудитора АКБ "Вятка-банк" ОАО;
   
6. утверждение новой редакции Устава АКБ "Вятка-банк" ОАО;
   
7. утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете АКБ "Вятка-банк" ОАО;
   
8. утверждение новой редакции Положения о Правлении АКБ "Вятка-банк" ОАО.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, с 06 по 26 мая 2004 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4, в кабинете 315 (телефон для справок 8332-650478).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе принять участие в Собрании и проголосовать по вопросам повестки дня Собрания соответствующими бюллетенями непосредственно на Собрании либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.

В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Если участником Собрания является представитель акционера, то кроме упомянутого документа он должен иметь письменную доверенность на голосование, в которой должны быть указаны сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя и отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (как минимум, нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Руководителю акционера - юридического лица, действующему от имени юридического лица без доверенности, помимо документа, удостоверяющего его личность, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его должностное положение и право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности.

Наблюдательный совет АКБ "Вятка-банк" ОАО