Сообщение о существенном факте. «Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» (09.11.2012)

«Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения:
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное годовое общее собрание акционеров;
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров « 08 » ноября 2012 г.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): 610000 г. Киров ул. Энгельса, д. 4.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров 12 часов 00 мин.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,50%;
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Избрание нового состава Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2) О внесении изменений в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Избрание нового состава Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
1. Смолин Игорь Евгеньевич – 3582452670 - 14,285%
2. Розанов Игорь Леонидович – 3582402009 - 14,285%
3. Гусельников Григорий Александрович – 3582421897 - 14,285%
4. Гусельников Александр Викторович – 58276 – 0%
5. Гусельников Егор Александрович – 3582405641 - 14,285%
6. Одинцов Пётр Михайлович – 34249 – 0%
7. Казаковцева Лилия Табрисовна – 3582399995 - 14,285%
8. Даниленко Андрей Владимирович – 14793 – 0%
9. Мамаев Геннадий Александрович – 111917 – 0%
10. Малин Владимир Владимирович – 3582359844 - 14,285%
11. Пономарев Дмитрий Алексеевич – 3582355168 - 14,285%
12. Рудешко Андрей Анатольевич – 5442 – 0%
13. Паскаль Наджади (Pascal Najadi) – 5250 – 0%
14. Алексей Бойко (Aleksejs Boiko) – 5250 – 0%
15. Касьянов Николай Сергеевич - 14797 – 0%
16. Каледин Александр Анатольевич - 5439– 0%
Формулировка принятого решения по 1 вопросу:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО и избрать новый состав Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Гусельников Григорий Александрович
2. Гусельников Егор Александрович
3. Смолин Игорь Евгеньевич
4. Казаковцева Лилия Табрисовна
5. Розанов Игорь Леонидович
6. Малин Владимир Владимирович
7. Пономарев Дмитрий Алексеевич

Вопрос 2. О внесении изменений в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3 582 407 946 - 99,995%
«Против» – 0 - 0,000%
«Воздержался» - 13 724 - 0,000%

Формулировка принятого решения по 2 вопросу:
Внести в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Банка: г. Киров, ул. Преображенская, дом 4.
Почтовый адрес Банка: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, дом 4.»
2. Пункт 5 статьи 1 исключить.
3. Абзац 1 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Банк вправе осуществлять следующие банковские операции:

• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
• размещение указанных в предыдущем абзаце данного пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• переводы денежных средств по поручению физических и (или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
• инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
• куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• выдачу банковских гарантий; переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления Протокола: «09» ноября 2012 года.
Номер Протокола: 2.

Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Тувалкин С.Г.

09 ноября 2012 года