Сообщение о существенном факте. «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» (13.03.2014)

«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176

2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «13» марта 2014 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «13» марта 2014 года, протокол № 73.
2.3. Содержание решения:

1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «28» апреля 2014 года
   Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.
   Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Преображенская д.4.
   Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000 г. Киров, ул. Преображенская, д.4.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час.00 мин.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «24» марта 2014 г.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
   
   1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2013 год.
   2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
   3. Избрание членов Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   4. Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   6. Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
   7. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
   8. Утверждение Положения о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
   9. Об одобрении сделок АКБ "Вятка-банк" ОАО с ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
   
   
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
   Начиная с «08» апреля 2014 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Преображенская д.4. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения;
   Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Тувалкин С.Г.

13 марта 2014 года