Сообщение о существенном факте. «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» (15.11.2011)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru
2. Содержание сообщения:
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совет директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 15.11.2011г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 15.11.2011г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
- Утверждение итогов работы Банка за октябрь месяц.
- Об установлении трансфертных ставок.
- Оценка текущего состояния проекта Single.
- Утверждение корпоративной структуры бизнеса Single.
- Рассмотрение и утверждение финансовой модели АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- О создании филиала АКБ «Вятка-банк» ОАО «Кредитные карты».
- Текущее состояние и предложения по совершенствованию работы Операционного управления.
- Утверждение новой организационной структуры банка.
- Утверждение стратегии развития АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Утверждение Плана по развитию бизнеса в Пермском крае, г. Йошкар-Ола и Бизнес-плана работы филиала в г. Москва.
- Утверждение Плана работы Совета директоров на 2012 год.
- Рассмотрение и утверждение Плана основных задач банка в 2012 году.
- Отчёт об исполнении решений Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в 2011 г.
- Рассмотрение и утверждение мотивационной программы АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Рассмотрение заявления члена Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО о выходе из состава членов Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Первый Вице-президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Л.Т.Казаковцева
15 ноября 2011 года