Сообщение о существенном факте. «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» (17.01.2012)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 17.01.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 17.01.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
- Утверждение финансового плана бизнеса «Single» на 2012-2020 гг. с учётом внесённых изменений.
- Утверждение бюджета на рекламу банка на 2012 год.
- Утверждение объединенного финансового плана банка на 2012 год.
- Утверждение Плана основных задач банка в 2012 году.
- Утверждение системы принятия решений уполномоченными органами банка (КК, МКК, КРБ, Правление, Индивидуальные полномочия).
- О модели организации корпоративного бизнеса банка.
- Результаты деятельности банка в декабре 2011 года.
- Результаты работы и эффективность взыскания проблемной задолженности.
- Анализ состояния информационной безопасности банка.
- Утверждение СТБ 68 "Политика управления банковскими рисками" в новой редакции.
- Утверждение СТБ 108-2012 "Положение об организации управления страновым риском».
- Об исполнении бюджета расходов банка на благотворительность за 2011 года.
- Исполнение решений Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Об утверждении стратегии развития АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- Об увеличении лимита на эмитента (вложения в облигации).
Первый Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Л.Т. Казаковцева
17 января 2012 года