Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (19.02.2010)

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/.

2. Содержание сообщения:

Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
18 февраля 2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18 февраля 2010 года протокол № 23
2.3. Содержание решения:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ «Вятка-банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 07 апреля 2010 года
- время проведения: в 14 часов 00 минут
- время начала регистрации участников собрания: 11часов 45 минут
- место проведения и регистрации: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
610000, г.Киров, ул. Энгельса, д. 4.
2.3.3. Составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО по состоянию на 19 февраля 2010 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание Совета директоров АКБ «Вятка- банк» ОАО.
4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
6. Утверждение изменений, вносимых в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО
7. Утверждение Положения о Совете Директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
8. Утверждение Положения о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2.3.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО. Направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания в срок не позднее 18 марта 2010 года, почтовым отправлением.
2.3.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
2.3.7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО
2.3.8. Утвердить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2.3.9. Утвердить аудитораРекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО
2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин Олег Владиславович

19 февраля 2010 года