Сообщение о существенном факте. «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» (28.03.2014)

«Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176

2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия Председательствующим на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 28.03.2014г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 28.03.2014г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчёта и представление его на утверждение годовому общему собранию акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов и форме их выплаты.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам финансового года.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Тувалкин С.Г.

28 марта 2014 года