Сообщение о существенном факте. «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» (23.12.2011)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 23.12.2011г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 23.12.2011г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
- О досрочном освобождении от должности Президента, Председателя правления АКБ «Вятка-банк» ОАО Колабухова Алексея Александровича 30.12.2011г.
- О назначении временно исполняющим обязанности Президента, Председателя Правления АКБ «Вятка-банк» ОАО Первого Вице – президента АКБ «Вятка – банк» ОАО Смолина Игоря Евгеньевича с 31.12.2011 года до момента вступления в должность Президента, Председателя Правления АКБ «Вятка – банк» ОАО.
- О предоставлении Смолину Игорю Евгеньевичу права подписания приказа о вступлении его в должность временно исполняющего обязанности Президента, Председателя Правления АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- О предоставлении временно исполняющему обязанности Президента, Председателя Правления АКБ «Вятка-банк» ОАО Смолину И.Е. права подписания и направления всей необходимой документации в ГУ Банка России по Кировской области по вопросам уведомления о прекращении полномочий Президента, члена Правления / в том числе Председателя Правления/ Колабухова А.А.и согласования кандидатуры на должность Президента, Председателя Правления АКБ «Вятка-банк» ОАО.
- О внесении изменений в организационную структуру банка.
- О поручении временно исполняющему обязанности Президента, Председателя Правления АКБ «Вятка-банк» ОАО Смолину И.Е. разработать систему принятия решений при предоставлении кредитов по срокам и по суммам на Кредитном комитете и Малом кредитном комитете по корпоративному бизнесу.
Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Г.В. Зубарев
23 декабря 2011 года